6月26日下午，市法院對(duì)被告人王某進(jìn)等7人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織、詐騙、敲詐勒索、尋釁滋事、非法拘禁、窩藏罪一案進(jìn)行公開宣判。對(duì)被告人王某進(jìn)以組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪，連同原犯誣告陷害罪，數(shù)罪并罰判處有期徒刑二十四年，剝奪政治權(quán)利五年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)、罰金250萬(wàn)元；對(duì)其他骨干成員及一般參加者以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪、窩藏罪，判處有期徒刑十五年至四年不等，并處罰金等附加刑。該案是我市開展掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)以來審結(jié)的首起涉黑案件。
扣除“頭息”、借少還多
2010年9月至2011年1月，被告人王某進(jìn)先后四次向陳某某放貸共計(jì)200萬(wàn)元。以“頭息”名義扣款后，陳某某實(shí)際拿到借款124.7萬(wàn)元。被告人王某進(jìn)、雷某某相互配合制造陳某某收到150萬(wàn)元借款的虛假資金流水，并多次上調(diào)借款月息，迫使陳某某無(wú)力償還借款而違約。至2014年10月，陳某某及擔(dān)保人共支付利息、違約金288萬(wàn)元。
2015年2月開始，沒有拿到錢的被告人王某進(jìn)盯上了陳某某抵押的房產(chǎn)。王某進(jìn)指使被告人葉某等人擅自進(jìn)入陳某某的房屋，搬走陳某某的部分財(cái)物，并直接更換門鎖，強(qiáng)占房屋。2016年6月，被告人王某進(jìn)再次指使被告人葉某將陳某某家中的物品騰空。后陳某要求取回家中物品，被告人王某進(jìn)以“保管費(fèi)”為由，兩次向陳某某索取共計(jì)2萬(wàn)元。
拳打腳踢、暴力討債
2010年12月，葉某向被告人王某進(jìn)借款6萬(wàn)元。被告人王某進(jìn)以行規(guī)為由，要求葉某某出具7.5萬(wàn)元的借條。2011年3月，被告人王某進(jìn)將未歸還借款的葉某約至自己經(jīng)營(yíng)的火鍋店。雙方因債務(wù)問題發(fā)生爭(zhēng)吵，王某進(jìn)及其他人員對(duì)葉某進(jìn)行毆打，造成葉某某輕傷。為逃避刑事處罰，王某進(jìn)指使洪某到公安機(jī)關(guān)自首。公安機(jī)關(guān)偵查后，對(duì)王某進(jìn)采取刑事強(qiáng)制措施。王某進(jìn)迫于被追究刑事責(zé)任的壓力，與葉某達(dá)成賠償協(xié)議。
借款已還 卻仍跟蹤滋擾、尋釁滋事
2011年，被告人王某進(jìn)在明知借款人馬某已歸還2.1萬(wàn)元借款的情況下，仍以馬某出具的借條向擔(dān)保人陸某索要債務(wù)，并指使葉某某、錢某某、林某某等人采用跟蹤、滋擾等方式對(duì)陸某進(jìn)行逼債。2011年10月8日，葉某某、錢某某、林某某將陸某夫妻攔住，直至公安機(jī)關(guān)出警后，二人才得以離開。之后，王某進(jìn)又指使錢某某、張某某駕車跟隨陸某的車輛，并指示“攔得下就攔、攔不下就撞”。最終，錢某某、張某某駕車用撞擊方式逼停陸某所駕駛的車輛。
非法拘禁 逼迫案外人還款
2013年1月，卞某某、薛某向被告人夏某借了5萬(wàn)元。被告人夏某以“行規(guī)”為由，要求薛某簽訂借款金額為8萬(wàn)元的借條以及車輛抵押協(xié)議，并要求揭某某作為擔(dān)保人，但被揭某某拒絕。在夏某的誘使下揭某某在借條上簽名留下聯(lián)系方式。
后來兩借款人無(wú)力償還借款，被告人夏某便指使被告人葉某及黃某某等人以揭某某是擔(dān)保人為由，采用非法限制其人身自由以及威脅恐嚇、毆打等方式向揭某某逼債。揭某某被逼無(wú)奈向他人借款5萬(wàn)元給被告人夏某。
法院審理查明，2009年以來，被告人王某進(jìn)為攫取非法經(jīng)濟(jì)利益，先后在杭州、建德等地網(wǎng)羅被告人夏某等人，實(shí)施以簽訂虛高借條、空白借款合同、制造虛假銀行流水、惡意壘高借款金額、毀匿還款證據(jù)、暴力、威脅、“軟暴力”逼債為主要特征的“套路貸”犯罪活動(dòng)，并以此為積累資本的手段，逐步形成黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織。期間，該黑社會(huì)性質(zhì)組織在杭州、建德等實(shí)施“套路貸”、敲詐勒索、尋釁滋事、故意傷害等各類案件48起，非法獲利1400余萬(wàn)元。
法院審理認(rèn)為，被告人王某進(jìn)等人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相騙取他人財(cái)物，以威脅、毆打、恐嚇等方式強(qiáng)行索要他人財(cái)物，非法限制他人人身自由，多次實(shí)施毆打、威脅、恐嚇?biāo)?，?yán)重影響他人工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、詐騙罪、敲詐勒索罪、尋釁滋事罪、非法拘禁罪。綜合考慮其他量刑情節(jié)，遂作出如上判決。
（通訊員 姚樟婷）
