浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：
根據(jù)《浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)本行董事會(huì)研究，決定召開(kāi)浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2025年第一次股東會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議時(shí)間
2025年3月27日下午2:00。
二、會(huì)議地點(diǎn)
地點(diǎn)：建德農(nóng)商銀行四樓1號(hào)會(huì)議室。
地址：建德市新安江街道江濱中路176號(hào)。
三、參會(huì)對(duì)象
本行全體股東或其委托代理人、本行邀請(qǐng)的領(lǐng)導(dǎo)和列席嘉賓、見(jiàn)證律師和本行《章程》規(guī)定應(yīng)參加的人員。
自然人股東本人不能出席的，可以書(shū)面委托代理人出席；法人股東參加會(huì)議的人員應(yīng)為本單位法定代表人或最高負(fù)責(zé)人或由其委托參會(huì)的其他人員。
四、會(huì)議主要內(nèi)容
（一）審議《建德農(nóng)商銀行2024年度董事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；
（二）審議《建德農(nóng)商銀行2024年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告（草案）》；
（三）審議《建德農(nóng)商銀行2024年度獨(dú)立董事工作報(bào)告（草案）》；
（四）審議《建德農(nóng)商銀行2024年度董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員履職評(píng)價(jià)及其薪酬分配情況的報(bào)告（草案）》；
（五）審議《建德農(nóng)商銀行2024年度關(guān)聯(lián)交易報(bào)告（草案）》；
（六）審議《建德農(nóng)商銀行2024年度利潤(rùn)分配方案（草案）》；
（七）審議《建德農(nóng)商銀行2024年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告（草案）》；
（八）審議《建德農(nóng)商銀行2024年度財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告（草案）》；
（九）審議《建德農(nóng)商銀行2025年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃報(bào)告（草案）》；
（十）審議《建德農(nóng)商銀行高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃（2025—2027年）（草案）》；
（十一）審議《建德農(nóng)商銀行支農(nóng)三年發(fā)展規(guī)劃（2025—2027年）（草案）》；
（十二）審議《關(guān)于變更建德農(nóng)商銀行注冊(cè)資本的議案（草案）》；
（十三）審議《關(guān)于聘用2025年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告法定審計(jì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案（草案）》；
（十四）審議《關(guān)于修改建德農(nóng)商銀行章程的議案（草案）》；
（十五）審議《關(guān)于修訂建德農(nóng)商銀行股東大會(huì)議事規(guī)則的議案（草案）》；
（十六）審議《關(guān)于修訂建德農(nóng)商銀行董事會(huì)議事規(guī)則的議案（草案）》；
（十七）審議《關(guān)于修訂建德農(nóng)商銀行獨(dú)立董事工作制度的議案（草案）》；
（十八）審議《關(guān)于修訂建德農(nóng)商銀行股權(quán)管理辦法的議案（草案）》；
（十九）審議《關(guān)于修訂建德農(nóng)商銀行信息披露管理辦法的議案（草案）》；
（二十）審議其他事項(xiàng)。
五、參會(huì)預(yù)先登記
（一）登記手續(xù)：股東參加會(huì)議請(qǐng)進(jìn)行預(yù)先登記。自然人股東須攜帶本人身份證、股金證辦理登記手續(xù)，委托他人參加股東會(huì)的，受托人須攜帶委托人身份證復(fù)印件（加注本復(fù)印件與原件相符并由委托人簽名）、股金證、授權(quán)委托書(shū)及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人或者授權(quán)代表人須攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書(shū)（適用于授權(quán)代表）及本人身份證辦理登記手續(xù)。
（二）登記截止時(shí)間：2025年3月14日（辦理時(shí)間：上午8:30至11:30，下午2:00至5:00）。
（三）登記地點(diǎn)：建德農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室（建德市新安江街道江濱中路176號(hào)十樓）。
六、會(huì)議出席及簽到
請(qǐng)參加會(huì)議的股東或其代理人/授權(quán)代表于2025年3月27日下午1:30分前到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議：
（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股金證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
（二）法人股東的法定代表人或最高負(fù)責(zé)人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或最高負(fù)責(zé)人資格的有效證明及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或最高負(fù)責(zé)人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)及股金證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無(wú)法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會(huì)議并進(jìn)行表決。
七、其他事項(xiàng)
（一）本公告在《今日建德》、建德新聞網(wǎng)、建德農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)部、各支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布，敬請(qǐng)各位股東留意。
（二）參會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。
會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話：
聯(lián)系人：劉旭華
聯(lián)系電話：0571－6471999313588233113
浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2025年3月6日
