浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司股東：
根據(jù)《浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》規(guī)定，經(jīng)本行董事會(huì)研究，決定召開浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司第七次股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、會(huì)議時(shí)間
2019年4月4日下午14：00。
二、會(huì)議地點(diǎn)
地點(diǎn)：建德農(nóng)商銀行七樓會(huì)議室。
地址：建德市新安江街道新安東路126號(hào)。
三、參會(huì)對(duì)象
本行全體股東或其委托代理人、本行邀請(qǐng)的領(lǐng)導(dǎo)和列席嘉賓、大會(huì)見證律師及本行《章程》規(guī)定應(yīng)參加的人員。
自然人股東本人不能出席的，可以書面委托代理人出席；法人股東參加會(huì)議人員應(yīng)為本單位法定代表人或最高負(fù)責(zé)人或由其委托參會(huì)的其他人員。
四、會(huì)議主要內(nèi)容
（一）審議建德農(nóng)商銀行2018年度董事會(huì)工作報(bào)告；
（二）審議建德農(nóng)商銀行2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告；
（三）審議建德農(nóng)商銀行2018年度獨(dú)立董事工作報(bào)告；
（四）審議《建德農(nóng)商銀行2018年度董事評(píng)價(jià)及獨(dú)立董事的相互評(píng)價(jià)結(jié)果、高級(jí)管理人員及監(jiān)事履職評(píng)價(jià)結(jié)果、薪酬分配情況的報(bào)告》；
（五）審議《建德農(nóng)商銀行2018年度財(cái)務(wù)決算的報(bào)告》；
（六）審議《建德農(nóng)商銀行2018年度利潤(rùn)分配方案的報(bào)告》；
（七）審議《建德農(nóng)商銀行2018年度關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易報(bào)告》；
（八）審議《建德農(nóng)商銀行2019年財(cái)務(wù)預(yù)算（草案）的報(bào)告》；
（九）審議《建德農(nóng)商銀行2019年業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃的報(bào)告》；
（十）審議《關(guān)于變更建德農(nóng)商銀行注冊(cè)資本和修訂建德農(nóng)商銀行章程的議案》；
（十一）審議《關(guān)于修訂建德農(nóng)商銀行與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法（草案）的議案》；
（十二）審議其他事項(xiàng)。
五、參會(huì)預(yù)先登記
（一）登記手續(xù)：股東參加會(huì)議請(qǐng)進(jìn)行預(yù)先登記。自然人股東須攜帶本人身份證辦理登記手續(xù)，委托他人參加股東大會(huì)的，受托人須攜帶委托人身份證復(fù)印件（加注本復(fù)印件與原件相符并由委托人簽名）、授權(quán)委托書及本人身份證辦理登記手續(xù)；法人股東的法定代表人或者授權(quán)代表人須攜帶法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公司公章）、授權(quán)委托書（適用于授權(quán)代表）及本人身份證辦理登記手續(xù)。
（二）登記截止時(shí)間：2019年3月27日（辦理時(shí)間：上午8：30至11：30，下午14：00至17：00）。
（三）登記地點(diǎn)：建德農(nóng)商銀行董事會(huì)辦公室（建德市新安江街道新安東路126號(hào)六樓）。
六、會(huì)議出席及簽到
請(qǐng)參加會(huì)議股東或其代理人/授權(quán)代表于2019年4月4日下午13：30分前到達(dá)會(huì)場(chǎng)辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議：
（一）自然人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、持股憑證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議；委托代理他人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人有效身份證件、股東授權(quán)委托書及持股憑證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
（二）法人股東的法定代表人或最高負(fù)責(zé)人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人或最高負(fù)責(zé)人資格的有效證明及持股憑證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人或最高負(fù)責(zé)人依法出具的書面授權(quán)委托書及持股憑證辦理簽到手續(xù)并參加會(huì)議。
由于攜帶證件或文件不齊全，導(dǎo)致無法確認(rèn)其股東資格的人員，將不能出席會(huì)議并進(jìn)行表決。
七、其他事項(xiàng)
（一）本公告在《今日建德》、建德新聞網(wǎng)、建德農(nóng)商銀行營(yíng)業(yè)部、各支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)發(fā)布，敬請(qǐng)各位股東留意。
（二）為維護(hù)廣大股東的利益，本著勤儉節(jié)約的原則，本次股東大會(huì)不發(fā)放禮物、會(huì)議補(bǔ)貼，不安排食宿。參會(huì)人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。
會(huì)務(wù)聯(lián)系人及聯(lián)系電話：
聯(lián)系人：李益清
聯(lián)系電話：0571－64727673,18157151805
浙江建德農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
2019年3月13日
